محقق احتيال أول
Tamara
- الموقع
- Riyadh, SA
- نمط العمل
- حضوري
- المستوى
- خبير
- القطاع
- ناشئة
- تاريخ النشر
- ١٤ يوليو ٢٠٢٦
وصف الوظيفة
نبذة عنا
Tamara هي المنصة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج الأوسع، وتتمتع برسالة مساعدة الناس على تحقيق أحلامهم من خلال بناء أكثر تطبيق مالي شامل يركز على العملاء على الأرض. تخدم الشركة ملايين المستخدمين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، وتتعاون مع العلامات التجارية العالمية والإقليمية الرائدة مثل SHEIN و Jarir و noon و Amazon و IKEA و eXtra و Farfetch بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
Tamara هي أول شركة تكنولوجيا مالية سعودية تحقق مركز اليونيكورن وتدعمها Sanabil Investments و SNB Capital و Checkout.com وغيرها، وتعمل من مقرها الرئيسي في الرياض بالمملكة العربية السعودية مع مكاتب إقليمية وعالمية أخرى للدعم.
دورك
نحن نبحث عن محقق احتيال أول لفريق الثقة والسلامة لدينا. كمحقق احتيال أول، ستقود التحقيقات المعقدة، وتحدد أنماط الاحتيال والجرائم المالية المتطورة، وتعمل كشريك رئيسي مع أصحاب المصلحة عبر الأقسام لدفع الوقاية والضوابط والتميز التشغيلي.
سيتوقع منك إظهار حكم تحقيقي قوي والتأثير على النتائج من خلال التقارير الواضحة والكشف الاستباقي عن المخاطر والرؤى التي تحسن موقف الأمان في Tamara. ستقوم أيضاً بتوجيه المحققين الأصغر سناً والمساعدة في تحسين أطر التحقيق والإجراءات الموحدة ومعايير الجودة.
مسؤولياتك
- قيادة التحقيقات الشاملة في الحالات عالية المخاطر أو عالية التأثير (الاحتيال وأنماط غسل الأموال/الجرائم المالية وإساءة استخدام الحسابات وإساءة استخدام التاجر والنشاط المريب الآخر).
- إجراء تحليل متعمق عبر إشارات/مصادر متعددة للكشف عن الأنماط والاتجاهات والتهديدات الناشئة.
- إنتاج تقارير تحقيق عالية الجودة مع جداول زمنية واضحة وأدلة واستنتاجات وإجراءات موصى بها.
- التعاون مع فرق المخاطر والامتثال والمنتج والبيانات والهندسة لتحسين قواعد الكشف والضوابط والأدوات؛ ترجمة نتائج التحقيق إلى حلول قابلة للتوسع.
- تقديم التدريب ومراجعات الحالات والإرشادات للمحققين الآخرين؛ رفع جودة واتساق التحقيق.
- تحديد وتحسين الإجراءات الموحدة ومعايير ضمان الجودة ومعايير التصعيد؛ المساعدة في تحسين وقت الاستجابة والدقة.
- التواصل مع العملاء والتجار (باللغة العربية والإنجليزية) للتحقق من التفاصيل وحل الحالات المعقدة.
- العمل بجدول مرن/نوبات/منطقة عمل، بما في ذلك نهايات الأسبوع والليل و/أو العطلات.
خبرتك
- 3-5 سنوات من الخبرة في الاحتيال أو عمليات المخاطر أو مكافحة غسل الأموال أو مراقبة المعاملات أو التحقيقات.
- مهارات تحليلية قوية والاهتمام بالتفاصيل.
- تواصل شفهي وكتابي ممتاز؛ القدرة على كتابة سرديات تحقيق واضحة ومقنعة.
- خبرة في استخدام أدوات الاحتيال/المخاطر وأدوات إدارة الحالات (مثل Groupe IB و Sardine و Focal/Mozn و SEON).
- الطلاقة في اللغة العربية والإنجليزية.
- القدرة على العمل بنوبات وفي نهايات الأسبوع.