وصف الوظيفة

من نحن

HALA هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والباكستان، وتهدف إلى إعادة تعريف الخدمات المالية وبناء البنك المستقبلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. تهدف HALA إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بدء وتشغيل وتنمية أعمالهم من خلال توفير أدوات مالية وتكنولوجية متطورة.

تمتلك HALA حالياً عدة كيانات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر (بما في ذلك HALA Payments و HALA Logistics) وتقدم حلولاً تمكّن التجار من رقمنة مدفوعاتهم وإدارة مبيعاتهم وعملياتهم.

تأسست HALA في عام 2017، وهي مرخصة حالياً من قبل البنك المركزي السعودي.

المسؤوليات الرئيسية

تحديد معايير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتأكد من تطبيق الإجراءات المحلية
المساهمة في تطوير وتطبيق المبادرات الاستراتيجية، والعمل مع قيادة المشاريع والمديرين وأعضاء الفريق الآخرين لضمان الكفاءة وتقليل مخاطر الامتثال
المساعدة في تطوير مبادرات وبرامج الامتثال للامتثال للالتزامات القانونية والترخيصية والتنظيمية ذات الصلة
دعم إدارة وتنفيذ برنامج المراقبة والتقييم لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
السعي لتطوير وتحسين والحفاظ على سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
تحديد وتوصيل أي تغييرات تتعلق بالتشريعات والمتطلبات التنظيمية الأخرى المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
تقديم مساعدة منتظمة والإشراف على العمل الذي يقوم به فريق التحقيق - كمراقبين ومحققين من الدرجة الأولى للنشاط المريب
ضمان تقديم ملاحظات متسقة وفي الوقت المناسب بشأن الحالات التي تم تصعيدها
ضمان إجراء العناية الواجبة على العملاء (CDD) والعناية الواجبة المحسّنة (EDD) بدقة حسب ما تتطلبه التحقيقات
مراجعة تقارير الأنشطة المريبة (STR) المقدمة للوحدة المالية للتأكد من دقتها واكتمالها وفقاً لمتطلبات الوحدة المالية قبل التقديم
تطوير والمشاركة في برامج ومبادرات الامتثال
تقديم تقارير الامتثال ذات الصلة لضمان إكمال وتحليل صحيح لتقارير الأنشطة المريبة التي تم إجراؤها
ضمان التحقيق التفصيلي والسريع في جميع حوادث وحالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
الحفاظ على سجل مناسب لجميع تقارير الأنشطة المريبة المقدمة للوحدة المالية
إجراء عينات مستمرة و/أو عشوائية من عمل فريق مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للتأكد من الامتثال لإجراءات الشركة والتنظيمات
الإشراف على تطبيق برنامج تدريب مستمر لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لموظفي آخرين
تقديم مساعدة مستمرة ودعم عملي وتدريب أثناء العمل لفريق مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
العمل بشكل مباشر مع رئيس الجرائم المالية لتحديد وتصعيد المشاكل التي تمثل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الحفاظ على علاقات جيدة مع الهيئات التنظيمية وإنفاذ القانون، البنك المركزي السعودي والوحدة المالية

المتطلبات

التعليم:

درجة البكالوريوس في القانون أو المالية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها
يمكن استبدال مستويات التعليم بسنوات من الخبرة

الخبرة:

من ثماني (8) إلى اثني عشر (12) سنة من الخبرة في دور مماثل

المهارات:

مهارات الحاسوب: متقدم في أدوات Microsoft Office
اللغات: طلاقة في اللغة الإنجليزية والعربية
معرفة متقدمة بالامتثال والتنظيمات

الكفاءات الأساسية:

تحقيق الذات والإنجاز: مستوى الكفاءة - متقدم
التعاون الجماعي وتطوير الفريق: مستوى الكفاءة - متقدم
العقلية الريادية والدافع: مستوى الكفاءة - متقدم
الفهم التجاري والعناية الواجبة: مستوى الكفاءة - متقدم

ما نقدمه لك

نعتقد أنك ستستمتع بالعمل في HALA!

لدينا ثقافة شاملة ومتنوعة تشجع الابتكار والمرونة في ترتيبات العمل البعيد والمكتبي والهجين.
نقدم حزم تعويضات تنافسية للغاية، بما في ذلك إمكانية الحصول على أسهم.
نعطي الأولوية للتطور الشخصي ونقدم تدريباً منتظماً وبدل تعليمي سنوي للتعامل مع التحديات الجديدة وتنمية حياتك المهنية في بيئة نمو سريع.
انضم إلى فريق موهوب يضم أكثر من 30 جنسية يعملون في 7 دول واكتسب خبرة قيمة في صناعة مثيرة.
نقدم الاستقلالية والإرشاد والأهداف الطموحة التي تخلق فرصاً مذهلة لك وللشركة على حد سواء.

رئيس قسم مكافحة غسل الأموال والتمويل الإرهابي